એપશહેર

શેર ટ્રેડિંગ કંપનીના ગુજરાતી એકાઉન્ટન્ટે કરી 15 કરોડની ગોલમાલ, બધા રુપિયા જુગારમાં હાર્યો

મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુનાઓની તપાસ કરતી શાખાના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, એકાઉન્ટન્ટે પોતાના વ્યક્તિગત બેંક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ગયા મહિને કંપનીના અધિકારીઓ બેંકના સ્ટેટમેન્ટ સાથે તેમના બેંક એકાઉન્ટનું મેચ કરી શક્યા નહોતા અને ત્યારે જ તેઓને કેટલીક વિસંગતતાઓ સામે આવી હતી. વિશ્વાસુ એકાઉન્ટન્ટ જ કંપનીના રૂપિયા ચાંઉ કરી ગયો

Authored byMateen Hafeez | Edited byચિંતન રામી | TNN 8 Sep 2022, 4:48 pm

હાઈલાઈટ્સ:

  • એકાઉન્ટન્ટ કપિલ ખૂંટ કંપનીમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો હતો અને કંપનીનો વિશ્વાસુ કર્મચારી હતો
  • કંપનીના માલિકે કંપનીના બેંક એકાઉન્ટનો લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ ખૂંટને આપ્યો હતો
  • ખાતાની ઝીણવટભરી ચકાસણીએ અધિકારીઓનું ધ્યાન ફંડ ટ્રાન્સફરના શંકાસ્પદ વ્યવહાર તરફ દોર્યું હતું
હાઈલાઈટ ટેક્સ્ટ
I am Gujarat share trading company
એક શેર ટ્રેડિંગ કંપનીના એકાઉન્ટન્ટે કંપની સાથે કરોડોની ગોલમાલ કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. એકાઉન્ટન્ટે કંપનીના એકાઉન્ટમાં 15 કરોડ રૂપિયાથી વધારેની ગોલમાલ કરી હોવાના આરોપસર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જોકે, આ એકાઉન્ટન્ટ તમામ રૂપિયા ઓનલાઈન જુગારમાં હારી ગયો. કંપનીના માલિકે બોરીવલી પોલીસ સ્ટેશનમાં મંગળવારે નોંધાવેલી ફરિયાદ પ્રમાણે પોલીસે જણાવ્યું હતું કે એકાઉન્ટન્ટ કપિલ ખૂંટ કંપનીમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો હતો અને કંપનીનો વિશ્વાસુ કર્મચારી હતો.
કંપનીના માલિક 55 વર્ષીય ચેતન શાહે પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે કંપનીના બેંક એકાઉન્ટનો લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ ખૂંટને આપ્યો હતો. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુનાઓની તપાસ કરતી શાખાના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, એકાઉન્ટન્ટે પોતાના વ્યક્તિગત બેંક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ગયા મહિને કંપનીના અધિકારીઓ બેંકના સ્ટેટમેન્ટ સાથે તેમના બેંક એકાઉન્ટનું મેચ કરી શક્યા નહોતા અને ત્યારે જ તેઓને કેટલીક વિસંગતતાઓ સામે આવી હતી. ખાતાની ઝીણવટભરી ચકાસણીએ અધિકારીઓનું ધ્યાન ફંડ ટ્રાન્સફરના શંકાસ્પદ વ્યવહાર તરફ દોર્યું હતું જે તેમણે કર્યા ન હતા. અધિકારીઓએ માલિકને જાણ કરી હતી અને તેમણે તપાસ કરી હતી. તેમણે જાણવા મળ્યું હતું કે ફંડ ખૂંટના વ્યક્તિગત એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થયા હતા.

બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સની ઝીણવટભરી તપાસ કરતા સામે આવ્યું હતું કે ખૂંટે જાન્યુઆરી 2021થી ગત સપ્તાહ સુધી 15.37 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધારે રકમ પોતાના વ્યક્તિગત એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. જ્યારે અધિકારીઓએ ખૂંટને રહસ્યમય ફંડ ટ્રાન્સફર અંગે પૂછ્યું હતું ત્યારે તેણે કહ્યું હતું કે તેણે રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ખૂંટે ઓનલાઈન જુગારમાં રુપિયા ગુમાવી દીધા હોવાનું કહ્યું હતું. તે જુગાર દ્વારા ઝડપથી રૂપિયા કમાવવા ઈચ્છતો હતો જેથી તેણે શરૂઆતમાં ઓફિસ ફંડમાંથી રૂપિયા લીધા હતા. તે રૂપિયા તેણે જુગારમાં ગુમાવી દીધા હતા. જેના કારણે ગુમાવેલા રૂપિયા જુગાર દ્વારા ફરીથી મેળવવા માટે તેણે ઓફિસ ફંડમાંથી ગોલમાલ કરવાનું ચાલું રાખ્યું હતું.
લેખક વિશે
Mateen Hafeez
Mateen Hafeez, special correspondent at The Times of India in Mumbai, reports on terrorism, underworld, cybercrime and organized crime syndicates. He also writes about the jails in Maharashtra and focuses on human interest stories. He has covered the Ghatkopar bomb blast, Vile Parle bomb blast, Mulund train blast, train serial blasts in 2006, 26/11 terror attacks and Pune's German Bakery bomb blast. He has a special interest in Urdu fiction written by Ibn-e-Safi.... વધુ વાંચો

Read Next Story