માધુપુરા 2200 કરોડ રૂપિયાના સટ્ટાબાજીનો કેસ, બેટિંગનો ટ્રાફિક દુબઈથી અમદાવાદ તરફ વળ્યો

અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસના સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (એસએમસી) માટે મે મહિનામાં અમદાવાદના માધવપુરા વિસ્તારમાંથી પકડાયેલા એક કેસમાં આરોપી નિલેશ રામીની વિગતો મળ્યા બાદ સટ્ટાબાજીના રેકેટની તપાસ શરૂ થઈ હતી. પરંતુ જ્યારે પરેશ ઠક્કર, જેનું નામ સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશન ચલાવવા માટે રિમોટ સર્વરના સપ્લાયર તરીકે હતું, તેને જયપુરથી પકડવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ તપાસ અલગ જ દિશામાં જતી રહી.

SMC અધિકારીઓને આશરે રૂ. 2200 કરોડના સટ્ટાબાજીના રેકેટ વિશે જાણવા મળ્યું હતું. જે તાજેતરના સમયમાં સૌથી મોટામાંનું એક છે. જે વેજલપુરની એક નાની ઓફિસમાંથી ઓપરેટ થતું હતું. અત્યાર સુધીની તપાસમાં સમગ્ર ભારતમાંથી 10000થી વધુ બેંક ખાતા બહાર આવ્યા છે. એસપી નિર્લિપ્ત રાય અને ડીએસપી કે ટી કામરિયાના નેતૃત્વમાં અધિકારીઓએ આ કેસના સંબંધમાં અત્યાર સુધીમાં 20 લોકોની ધરપકડ કરી છે.

વેજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી VVIP સોફ્ટવેરની ઓફિસમાં સર્ચ કરતાં વધુ મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો હતો જ્યાં આરોપી દીપક ઠક્કર અને ભરત ઠક્કર, બંને હાલમાં દુબઈમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે, તેઓએ હિલચાલ પર સટ્ટા માટે સર્વર ઓપરેટ કરવા માટે શહેરમાં અન્ય લોકોને દોર્યા હતા. જે શેરબજારના સામાન્ય ભાષામાં ડબ્બા ટ્રેડિંગ તરીકે ઓળખાય છે, SMCના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA)નું નામ મેળવી રહ્યા છે જે સમગ્ર રેકેટનો માસ્ટરમાઈન્ડ માનવામાં આવે છે.

તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું કે આ કેસના આરોપીઓએ સર્વર દ્વારા દુબઈનો ટ્રાફિક અમદાવાદ તરફ વાળ્યો હતો. બદલામાં આરોપીને કરવામાં આવેલા વ્યવહારો પર 5% કમિશન મેળવ્યું. એક તપાસકર્તાએ જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી સંચાલિત 481 ખાતાઓમાંથી રૂ. 9.62 કરોડ મળ્યા છે, જે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.

અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે અન્ય એક પાસું જે પ્રકાશમાં આવ્યું હતું તે મની લોન્ડરિંગ અને GST રિબેટ કૌભાંડ હતું. આરોપીઓ સટ્ટાબાજીના નાણાંને લૉન્ડર કરવા માટે એક કવર દ્વારા સેવા પૂરી પાડતા હતા.

મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર માધુપુરામાં પકડાયેલા સટ્ટા રેકેટમાં સુપર માસ્ટર આઈડી કાર્ડ આપનાર વિસનગરના ધવલ પટેલ નામના યુવકને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે ઝડપી પાડ્યો છે. તેની પૂછપરછ દરમિયાન બીજા મોટા બુકીઓનાં નામ બહાર આવે તેવી સંભાવના છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં પોલીસે 20 લોકોની ધરપકડ કરી છે. સાથે જ આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી રહી છે.