ગુજરાતના એન્ટી કરપ્શન બ્યૂરોએ કલોલના નિવૃત્ત નાયબ મામલતદાર વિરમ દેસાઈ સામે પોતાના પદ અને હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરીને આવર કરતા 122.39 ટકા વધુ અપ્રમાણસર મિલકત અંગે ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે. આ અધિકારી પાસેથી 30,47,05,459 રૂપિયાની કિંમતની સંપતી મળી આવી હતી. સૂત્રો મુજબ, ACBના ઈતિહાસમાં કોઈ નિવૃત્ત કર્મચારી સામે કરેલી તપાસમાં આ સૌથી મોટી રકમનો ભ્રષ્ટાચાર હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જોકે આ સમગ્ર ભ્રષ્ટાચારની પોલ એક અનામી પત્રના કારણે ખુલી હતી.
સ્થાનિક ન્યૂઝ રિપોર્ટ્સ મુજબ, ACBની ટીમને એક અનામી અરજી મળી હતી, જેમાં નિવૃત્ત નાયબ મામલતદાર પાસે ફરજની આવકના પ્રમાણમાં કરોડોની રૂપિયાની પડાવેલી જમીન, મકાનો, દુકાનો, લક્ઝુરિયસ કાર તથા પરિવારજનોના નામે પણ જમીનો અને મિકલતો ખરીદી હોવાનો ઉલ્લેખ હતો.
વિરમ દેસાઈ વિરુદ્ધ મળેલી અરજીની પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી તેમના સંબંધીઓના મિકલત સંબંધી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ તથા બેંક ખાતાઓ સહિતની જાણકારી ACBએ મેળવવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેમના નાણાંકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ ACBના સલાહકારો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અપ્રમાણસર મિકલતના કેસોમાં હાઈકોર્ટના દિશાનિર્દેશ તથા સી.બી.આઈની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ, એ-બી-સી-ડી પત્રક, આવક-ખર્ચ અંગેનું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરીને નાણાંકીય સલાહકાર દ્વારા ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ કરી નાણાંકીય વ્યવહારોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રાથમિક તપાસ બાદ વિરમ દેસાઈ અને તેમના પત્નીની સ્થાવર/જંગમ મિલકતો સંબંધી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી ફરજ દરમિયાન તેમની કાયદેસર આવકના દેખિતા સાધનોમાંથી કુલ આવત 24.97 કરોડ રૂપિયા સામે તેમણે 55.45 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આમ તેમના દ્વારા 30.47 કરોડ રૂપિયા વધુ અપ્રમાણસર મિલકતો વસાવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, એટલે કે તેમની કાયદેસરની આવકની સરખામણીમાં 122.39 ટકા અપ્રમાણસર સંપતી થાય છે.
ACBની વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, વિરમ દેસાઈએ 1-4-2006થી 31-3-2020 સુધીના સમયગાળામાં કુલ 5.48 કરોડની રકમ જુદા-જુદા બેંક એકાઉન્ટ્સમાં જમા કરાવી હતી. આ ઉપરાંત તેમના દ્વારા રોકડ રૂપિયા 7.42 કરોડ પોતાના તથા આશ્રિતોના નામે સ્થાવર-જંગમ મિકલત ખરીદી ખર્ચ પેટે અને અન્ય ખર્ચ-વ્યક્તિ-પેઢીને ચૂકવણી તથા રસોડા ખર્ચ પેટે ચૂકવણી કરાઈ હતી. તેમના પરિવારના સભ્યોના બેંક એકાઉન્ટમાંથી 4.61 કરોડ જેટલી રકમ વિદેશી હુંડિયાણ સ્વરૂપે નાણાં ટ્રાન્સફર કરીને તથા વિદેશમાં ધંધાકીય રોકાણ કર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત ACBએ વિરમ દેસાઈની અન્ય મિલકતોની તપાસ કરતા તેમની પાસે 3 લક્ઝુરિયસ ફલેટ, 2 વિશાળ બંગલો, 11 દુકાનો તેમજ બીએમડબલ્યુ, ઓડી અને જેગુઆર જેવી 11 મોંઘી કાર પણ મળી હતી. આથી ACB દ્વારા સરકાર પક્ષે ફરિયાદી બનીને વિરમ દેસાઈ તથા અન્ય 6 વ્યક્તિ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરાયો છે.
સ્થાનિક ન્યૂઝ રિપોર્ટ્સ મુજબ, ACBની ટીમને એક અનામી અરજી મળી હતી, જેમાં નિવૃત્ત નાયબ મામલતદાર પાસે ફરજની આવકના પ્રમાણમાં કરોડોની રૂપિયાની પડાવેલી જમીન, મકાનો, દુકાનો, લક્ઝુરિયસ કાર તથા પરિવારજનોના નામે પણ જમીનો અને મિકલતો ખરીદી હોવાનો ઉલ્લેખ હતો.
વિરમ દેસાઈ વિરુદ્ધ મળેલી અરજીની પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી તેમના સંબંધીઓના મિકલત સંબંધી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ તથા બેંક ખાતાઓ સહિતની જાણકારી ACBએ મેળવવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેમના નાણાંકીય વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ ACBના સલાહકારો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અપ્રમાણસર મિકલતના કેસોમાં હાઈકોર્ટના દિશાનિર્દેશ તથા સી.બી.આઈની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ, એ-બી-સી-ડી પત્રક, આવક-ખર્ચ અંગેનું ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરીને નાણાંકીય સલાહકાર દ્વારા ફોરેન્સિક એકાઉન્ટિંગ કરી નાણાંકીય વ્યવહારોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રાથમિક તપાસ બાદ વિરમ દેસાઈ અને તેમના પત્નીની સ્થાવર/જંગમ મિલકતો સંબંધી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી ફરજ દરમિયાન તેમની કાયદેસર આવકના દેખિતા સાધનોમાંથી કુલ આવત 24.97 કરોડ રૂપિયા સામે તેમણે 55.45 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આમ તેમના દ્વારા 30.47 કરોડ રૂપિયા વધુ અપ્રમાણસર મિલકતો વસાવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, એટલે કે તેમની કાયદેસરની આવકની સરખામણીમાં 122.39 ટકા અપ્રમાણસર સંપતી થાય છે.
ACBની વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, વિરમ દેસાઈએ 1-4-2006થી 31-3-2020 સુધીના સમયગાળામાં કુલ 5.48 કરોડની રકમ જુદા-જુદા બેંક એકાઉન્ટ્સમાં જમા કરાવી હતી. આ ઉપરાંત તેમના દ્વારા રોકડ રૂપિયા 7.42 કરોડ પોતાના તથા આશ્રિતોના નામે સ્થાવર-જંગમ મિકલત ખરીદી ખર્ચ પેટે અને અન્ય ખર્ચ-વ્યક્તિ-પેઢીને ચૂકવણી તથા રસોડા ખર્ચ પેટે ચૂકવણી કરાઈ હતી. તેમના પરિવારના સભ્યોના બેંક એકાઉન્ટમાંથી 4.61 કરોડ જેટલી રકમ વિદેશી હુંડિયાણ સ્વરૂપે નાણાં ટ્રાન્સફર કરીને તથા વિદેશમાં ધંધાકીય રોકાણ કર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત ACBએ વિરમ દેસાઈની અન્ય મિલકતોની તપાસ કરતા તેમની પાસે 3 લક્ઝુરિયસ ફલેટ, 2 વિશાળ બંગલો, 11 દુકાનો તેમજ બીએમડબલ્યુ, ઓડી અને જેગુઆર જેવી 11 મોંઘી કાર પણ મળી હતી. આથી ACB દ્વારા સરકાર પક્ષે ફરિયાદી બનીને વિરમ દેસાઈ તથા અન્ય 6 વ્યક્તિ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરાયો છે.